La Delincuencia Organizada de Cuello Blanco La Querella Digital

La Delincuencia Organizada de Cuello Blanco. Noticias en tiempo real 26 de Septiembre, 2024 07:15

Andrés Peralta Vargas

En la actualidad, esta particular forma de Delincuencia Organizada se basa en estructuras organizacionales, complejas y sofisticadas pertenecientes a grupos criminales que incluyen a especialistas en diversos ámbitos profesionales, tales como la abogacía, contaduría y finanzas. Estas organizaciones delictivas, ahora escogen crímenes que les generen mayores rendimientos económicos a menor riesgo; aunado a que poseen la facilidad de mutar, adaptarse y abarcar múltiples ámbitos del sector económico y financiero. Además, es sabido que su esencia radica en la “fortaleza” de su composición, su facilidad de ofuscar la responsabilidad de sus líderes y beneficiarios, así como su cualidad de permanencia o reiteración.

Un ejemplo de estos grupos delictivos, lo encontramos en los dedicados a esquemas de facturación de operaciones falsas o simuladas, mismos que en nuestro país cobraron un auge inusitado en esta última década, llegando al punto de ser prácticas habituales en múltiples sectores de la económica nacional. Tales actividades, representan una alta peligrosidad para las finanzas del Estado Mexicano, pues tienen graves consecuencias que repercuten en la vida diaria de todos los ciudadanos, debido a que las necesidades básicas del gasto público se satisfacen directamente con los recursos producto de las contribuciones.

Como resultado de lo anterior, los evasores fiscales organizados han creado sistemas complejos y sistematizados que les permiten implementar herramientas que agravan y potencializan estos ilícitos, haciéndolos no sólo más “eficaces” sino también obstaculizando su persecución y sanción, toda vez que estos delincuentes utilizan documentación falsa, empresas fantasmas, prestanombres, operaciones simuladas, entre otros medios que dificultan la labor de las autoridades fiscales y ministeriales en la materia.

Por tanto, derivado de las características de esta forma de delincuencia organizada, es necesario contar con herramientas jurídicas adecuadas para combatirla; principalmente, las técnicas especiales de investigación. El uso de testigos colaboradores, las entregas vigiladas, los usuarios simulados, las intervenciones de comunicaciones (con autorización judicial) que son elementales para la construcción de casos exitosos, contundentes y eficientes. Todo ello, sin soslayar la necesidad de medidas especiales de protección que puedan aplicarse para todos los involucrados en el procedimiento penal, incluyendo jueces, fiscales, testigos y víctimas.

Al respecto, cabe señalar que el Gobierno de México (2018-2024), ha tenido un desempeño y resultados históricos derivados de la política criminal fiscal en contra de los delincuentes de “cuello blanco”, siendo una de las más destacadas estrategias de prevención y persecución ejecutadas por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Unidad de Inteligencia Financiera y Servicio de Administración Tributaria, quienes tendrán la obligación de continuar con esta gran transformación penal-fiscal.

La entrada La Delincuencia Organizada de Cuello Blanco se publicó primero en La Querella Digital.


Compartir en:
   

 

 

#Michoacán Con +33 Mdp De Inversión Bedolla Inaugura 22 Obras En Uruapan. 15:57

STAFF/@michangoonga El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en la colonia Antorchista y Oriente del municipio de Uruapan, tres de las 22 obras complementarias del teleférico, donde se invirtieron más de 33 millones de pesos estatales, sin necesidad de generar deuda pública, para beneficio de más de 42 mil personas. Se trata de la rehab

Changoonga

Xalapa, referente en bienestar animal.15:44

*Entrega Alberto Islas albergue a la asociación civil Ada Azul Xalapa, Ver.- Xalapa es el único municipio del estado que tiene instalaciones como ésta, que contribuyen al bienestar animal y a la gran labor que hace la asociación civil Ada Azul, pues sin su apoyo los animales ferales generarían un problema social, destacó el alcalde […]

NV Noticias

Ventas en Monclova repuntan hasta 31 por ciento en diciembre: Canaco . 15:20

MONCLOVA, COAH.- El comercio en Monclova registra un cierre de año positivo, con un incremento en las ventas de hasta 31 por ciento durante el mes de diciembre, impulsado por el pago de prestaciones laborales, las compras navideñas y la derrama económica generada por connacionales que visitan o transitan por la región, informó la Cámara Nacio

Vanguardia.com.mx

Partidos de futbol en Argentina hoy 2023.

Consulta la agenda de encuentros programados para hoy. Los equipos mas destacados se enfrentaran en emocionantes duelos que prometen mantener a los aficionados al borde de sus asientos.

Lado.mx

Guía completa para identificar cuál es la mejor marca de lavadoras.

Elegir una lavadora adecuada representa una inversión importante para cualquier hogar. Con tantas opciones disponibles, determinar cuál es la mejor marca de lavadoras puede resultar complicado si no conoces los criterios fundamentales que distinguen a un modelo de calidad de uno básico.

Lado.mx

Generador de códigos QR en Lado.mx: Rápido, anónimo y gratis.

En la actualidad, los códigos QR se converten en una herramienta indispensable para compartir información de forma rápida y sencilla.

Lado.mx

Las obras multianuales no ponen en riesgo las participaciones federales.13:44

Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- El secretario de Obras Públicas de Michoacán, Rogelio Zarazua explicó que las obras multianuales ha sido una alternativa para coadyuvar en el crecimiento del estado, aunado al cese excesivo de deuda pública a largo plazo. Si bien este tipo de financiamiento no pone en riesgo las participaciones fed

CB Televisión

Guadalajara refuerza su policía con patrullas y equipo táctico. 14:27

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entregó nuevo equipamiento a la Comisaría de Seguridad Ciudadana para fortalecer la vigilancia y la proximidad policial. La corporación recibió 26 patrullas, 12 bicicletas eléctricas, ocho cuatrimotos, dos drones térmicos y 350 radios con baterías. El... Nota completa »

Notisistema

¿Tu patrón no paga el Infonavit? Así puedes verificar las aportaciones, denunciar el incumplimiento y recuperar tu Subcuenta de Vivienda aunque ya no trabajes ahí. 14:27

Supervisar de manera constante tu Subcuenta de Vivienda te permite detectar a tiempo cualquier incumplimiento y proteger un ahorro que forma parte de tu patrimonio.

El Imparcial

La verdad sobre los 5 contratos mixtos de Pemex. 03:40

Los cinco primeros contratos mixtos apenas contribuirán con alrededor de 2 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos líquidos entre 2028 y 2030.

El Financiero

juegos gratis epic games

El nuevo juego gratis de Epic Games quizás te pilla por sorpresa, pero tiene un 90% de reseñas positivas en Steam. Ya puedes reclamar Eternights en PC . 10:19

Enciende tu PC, porque el nuevo regalo de Navidad de Epic Games ya está aquí. Los padres de Fortnite ya han comenzado su popular tradición festiva de repartir juegos gratis diarios a toda su comunidad y ya ha entregado un par de títulos para abrir el apetito; una tendencia que irá

3d Juegos

El nuevo "juego misterioso" gratis de Epic Games Store es como un Persona "indie" de ciencia ficción. 10:38

La desarrolladora de Fortnite regala un juego al día para promocionar las ofertas navideñas de su tienda: el del 19 de diciembre es una mezcla de hack and slash, Persona y simulador de citas.Los juegos gratis diarios vuelven a Epic Games Store. Tras regalar ayer jueves Jotunnslayer, este 19 de diciembre hay un nuevo juego de la promoción diaria

Vandal

Salvar el mundo es tan importante como tener pareja: descarga gratis Eternights en Epic Games Store y te lo quedas para siempre . 10:51

La promoción navideña de Epic Games Store sigue adelante un día más dispuesta a alegrarnos el día con un nuevo videojuego que tenemos la oportunidad de descargar gratis. Quizás por su nombre no os resulte muy familiar, pero nunca viene mal pillarlo para incorporar más títulos a

Vida Extra

epstein files

Ghislaine Maxwell camina por la prisión después de que Trump firmara el proyecto de ley Epstein Files, ver video. 22 de Noviembre, 2025 11:00

Ghislaine Maxwell La calma antes de la tormenta… Epstein camina por el patio de la prisión antes de la publicación del expediente ha sido publicado 22 de noviembre de 2025 a las 8:30 am PST Reproducir contenido de vídeo rejilla trasera Ghislaine MaxwellManteniendo un perfil bajo en medio del furor que rodea a los llamados […]

Mas Cipolleti

La explosiva actualización de Epstein Files tiene a Andrew y Trump conteniendo la respiración. 11 de Diciembre, 2025 14:37

La inminente publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, sellados durante mucho tiempo, amenaza con un escándalo explosivo para los poderosos del mundo y vuelve a poner a Andrew en el centro de atención, ya que representa la mayor amenaza para la presidencia de Donald Trump. 11 de diciembre de 2025 19:30Actualización: 20:11, 11 de […]

Mas Cipolleti

Demócratas revelan nuevas fotos de Epstein con Trump; se suman Bill Clinton y Steve Bannon. 12 de Diciembre, 2025 12:10

Diego Martínez / ReutersLos demócratas de un panel de supervisión del Congreso publicaron el viernes más de una docena de nuevas imágenes del patrimonio del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, incluidas fotos del ahora presidente Donald Trump. Trump aparece en tres de las 19 fotografías compartidas por los demócratas del

Excelsior

esmeralda camacho

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista. 00:40

Tras la viralización de videos y rumores sobre la cercanía de Nodal y Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar publicó indirectas en Instagram

Infobae

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar . 19:10

La artista fue señalada como un posible romance del cantante mexicano

Infobae

Las declaraciones de Ángela Aguilar que prendieron la polémica con Christian Nodal y su violinista. 20:03

Tras la polémica sobre la cercanía de Christian Nodal con su violinista Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar habría compartido algunas indirectas en redes sociales

Periódico Correo