Madrid, 16 abr (EFECOM).- El abogado Domingo Plazas, acusado de blanqueo de capitales en el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, ha asegurado que apenas le trató y que todo se hizo, incluida la amnistía fiscal, siguiendo sus instrucciones y con la documentación facilitada por él.
Plazas era socio del bufete Plazas Abogados, con oficinas en Madrid y Sotogrande (Cádiz) que fueron objeto de entrada y registro por parte de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), organismo dependiente de Hacienda, el 16 de abril de 2015, hace exactamente nueve años.
Según sostiene la Fiscalía, la documentación intervenida en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, así como en las sedes de Plazas Abogados en Madrid y Sotogrande, permitió constatar que el exvicepresidente mantenía en Suiza y Estados Unidos cuentas opacas al fisco español.
A través de ellas, habría operado en territorios de baja tributación como la isla de Man, Kuwait y Curazao, sirviéndose de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de sociedades opacas.
De acuerdo con Anticorrupción, Domingo Plazas, cuyo despacho realizó la declaración tributaria especial (DTE) o amnistía fiscal a la que se acogió Rato, gestionaba la estructura societaria de este en el extranjero.
Plazas era el administrador único de Kradonara, considerada el epicentro de la estructura societaria de Rato y filial de Vivaway, perteneciente al propio Rato; y a través de Kradonara, siempre según la Fiscalía, se repatriaban parte de las cantidades bloqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.
Plazas, que ha respondido a todas las partes, incluida la fiscal Elena Lorente, ha relatado que durante el registro de los despachos él se encontraba en Sotogrande, y advirtió en reiteradas ocasiones a los agentes de que debían respetar el secreto profesional y la intimidad de sus otros clientes.
Pero la requisa de papeles no se hizo de forma totalmente escrupulosa, ha explicado, ya que entre los documentos que se vinculan con Rato figuran una cuenta y una sicav (sociedad de inversión de capital variable) de una ciudadana austríaca, clienta del despacho, que la Fiscalía atribuye a Rato y que la propia mujer ha reconocido como suya.
La relación de Plazas con Rato no comenzó hasta 2006, después de que el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, traspasara la titularidad de una sociedad que había creado en 2001 en el Reino Unido, donde era residente, al exvicepresidente.
Kradonara se creó con el objeto de que Alarcó pudiera comprar una parcela en Sotogrande, que posteriormente traspasó a Rato.
Plazas Abogados, especializado en la gestión de patrimonio de no residentes en España, aceptó el encargo de la amnistía fiscal a la que se acogió Rato en 2012, y para ello siguió en todo momento las indicaciones de este y manejó exclusivamente la documentación que les aportó, que se remontaba al ejercicio 2008, que dieron por buena y suficiente.
Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y declaró un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros, por los que pagó a Hacienda 11.533,35 euros; sin embargo, Anticorrupción sostiene que la cuota defraudada asciende a 8,5 millones de euros.
Esa fue la única tarea que llevaron a cabo para Rato, ha reiterado el abogado, que ha relatado que Kradonara apenas tenía actividad, y que entre ella y Vivaway apenas se realizaron seis operaciones en todos aquellos años.
Plazas Abogados también intervino, ha explicado, en la escritura de documentos públicos para la inversión en un hotel en Berlín, aunque de las gestiones posteriores se ocupaba una empleada de Kradonara.
En relación con el proyecto hotelero en Berlín, llevado a cabo por la sociedad Bagerpleta, la Fiscalía defiende que se trata de una operativa de lavado de dinero de origen delictivo a través de la inyección de fondos en la rehabilitación y puesta en marcha del establecimiento mediante la adquisición de participaciones en la sociedad alemana por parte de sociedades de Rato. EFECOM
eyp/sgb
La rápida expansión de un nuevo linaje del virus de la influenza H3N2, identificado como subclado K o J.2.4.1, ha encendido alertas internacionales debido a mutaciones que reducen la efectividad de las vacunas actuales, según reportes de vigilancia en distintos países. Las autoridades sanitarias advierten que esta situación podría derivar en
Proyecto Puente
Desde Puebla Un hombre perdió la vida atacado a balazos por dos sujetos en unaThe post En la colonia 2 de Marzo ejecutaron a un hombre a balazos appeared first on Desde Puebla.
Desde Puebla
Forbes México. Trump nombrará a subsecretario de Seguridad como embajador en El Salvador: CBSLa designación no requeriría una nueva aprobación del Senado, por lo que la llegada de Troy Edgar a la legación diplomática podría concretarse pronto.Trump nombrará a subsecretario de Seguridad como embajador en El Salvador: CBSForbes México Staff
Forbes
Profesionalizar la operación de un negocio va más allá de ofrecer buenos productos o servicios. En un mercado donde cada vez más personas prefieren pagar con métodos digitales, contar con la infraestructura adecuada es clave. En este sentido, un kit punto de venta completo para negocio ofrece hardware, software y accesorios que ayudan a optimi
Lado.mx
La elección de las llantas es una de las decisiones más importantes para cualquier conductor, aunque con frecuencia se le resta atención.
Lado.mx
Organizar una escapada con tus mejores amigos es una de las experiencias más gratificantes que pueden vivir juntos. Elegir bien los lugares para viajar con amigos marcará la diferencia entre unas vacaciones más y una aventura que recordarán toda la vida.
Lado.mx
Carlos BarrónAunque la primera oferta fue del América hace más de 15 días, Agustín Palavecino ya tendría la decisión tomada y sería la segunda que hubo y que fue del Cruz Azul.Ambos equipos ofrecieron los mismo, 4 millones de dólares que al Necaxa no le caen nada mal, pero han dejado en el albedrio del propio jugador la decisión de con qu
Excelsior
Con la intención de regresar a la Primera División al Atlante; la Asamblea de Dueños de la Liga MX autorizó continuar con el proceso de venta del Mazatlán FC al empresario mexicano Emilio Escalante, una vez que ambas partes han llegado a un acuerdo. De la misma forma se informó que la Liguilla del Clausura …El cargo Visto bueno para el
Tribuna Noticias
La AMIA afirma que el tratado es indispensable para sostener la integración productiva de Norteamérica y evitar afectaciones a las exportaciones de vehículos hechos en México
El Imparcial
México.- México superará los 88.500 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) entre 2025 y 2026, pese a la tensiones comerciales que ha generado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó este lunes el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce). Durante la presentación d
Canal 44
Zócalo Saltillo
Redacción Hora Cero Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó 24 vehículos especializados como ambulancias, camiones de bomberos, recolectores de basura, pipas, camiones para desazolve tipo váctor, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos básicos de 15 municipios del estado de Veracruz. Esto se suma a las acciones sociales que P
Hora Cero
Zócalo Saltillo
Zócalo Saltillo
Lucero CalderónEl actor, productor y comediante Tracy Morgan sufrió un accidente en 2014, cuando un camión que iba a exceso de velocidad se impactó con la limusina en la que él viajaba. El incidente, que le causó una lesión cerebral traumática y lo dejó en coma, lo ve a la distancia como algo que le permitió ver que, como Mohamed Alí, é
Excelsior
como vecino aumenta Con Paramount+ muletaellos son Jermaine Fowler, Adriana Mitchell Y Kekor Lewis Analice lo que hace que su comedia sea especial y sus esperanzas para la temporada 2. Se lanzó Muletas, que se estrenó el lunes 3 de noviembre. Tracy Morgan Como un viudo cuyos planes de tener un nido vacío se ven …
Mas Cipolleti
andres hall Un elemento básico de Paramount+ muleta ¿Pero quién debería desempeñar el misterioso papel? muletaque se estrenó el lunes 3 de noviembre, lanzó Tracy Morgan Como una viuda cuyos planes de nido vacío se ven interrumpidos cuando su hijo (Jermaine Fowler) e hijas (Adriana Mitchell) regresar y obligarlo a adaptarse a su nueva normal
Mas Cipolleti
El espectáculo suma ‘Los Vecinos’, ‘PIT A’, ‘PIT B’ y el escenario secundario ‘La Casita’, ofreciendo una experiencia nunca vista el 16 y 17 de enero de 2026.
Infobae
Bad Bunny dará ocho conciertos en el Estadio GNP de CDMX. La SSC activará operativo de seguridad y recomienda rutas alternas para los asistentes.
El Financiero
Te explicamos el paso a paso para cambiar de zona o recuperar tu dinero tras los recientes cambios de distribución en el esperado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.
Infobae
Especialistas explican cómo se comporta esta variante y qué hacer ante los primeros síntomas
El Imparcial
La rápida expansión de un nuevo linaje del virus de la influenza H3N2, identificado como subclado K o J.2.4.1, ha encendido alertas internacionales debido a mutaciones que reducen la efectividad de las vacunas actuales, según reportes de vigilancia en distintos países. Las autoridades sanitarias advierten que esta situación podría derivar en
Proyecto Puente
Reino Unido, 9 de diciembre. Una ola de contagios gripales sin precedentes encendió alarmas en todo el mundo. La variante H3N2 subclado K adelantó la temporada entre 3 y 6 semanas, desbordó previsiones epidemiológicas y ya está golpeando con fuerza a Estados Unidos, Europa y Japón. Hospitales reportan salas colapsadas, guardias en tensión y
ADNSureste.info
Últimas noticias
SAT rompe récord con 4.90 billones en recaudación: así aumentaron los impuestos en 2025
Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo
Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos
Ranking de Google en Estados Unidos: estas son las películas más populares del momento
Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”
Medellín: Pico y Placa para este miércoles 10 de diciembre
Ex de Marianne Gonzaga afirma que la influencer fumaba durante su embarazo y ahora maltrata a su bebé: “Se le cayó del lavabo”
Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez desde UCI: “Gracias por enseñarme tanto”
La noche de la carrera de AJ Dybantsa, Robert Wright III de GW levanta el número 10 de BYU sobre Clemson
Películas de ciencia ficción que revelan la verdad secreta de todo y cómo impiden que la veas
Por qué Pennywise está obsesionado con Will Hanlon en TI: Bienvenido a Derry
Aranceles de Ecuador: Su impacto en los productos mexicanos
Localizan fosa clandestina en Xochimilco; hay un detenido
Álvaro Morales DEFIENDE A MUERTE a Cristiano Ronaldo y hace ESTALLAR al Tuca y Huerta | Generación F
Tu Suerte con Mhonividente #Inmigracion #DonaldTrump 5 de febrero de 2025