Identifican a ‘huachicoleros de cuello blanco’; blanquean hasta 10 mil millones de pesos Noticaribe
CIUDAD DE MÉXICO, MX.
- Funcionarios de Pemex, empresarios, un ex alcalde y un ex diputado local están involucrados en el blanqueo de más de 10 mil millones de pesos, provenientes del robo de combustible, publicó El Heraldo de México.
Sólo los dos ex servidores públicos electos en urnas, recibieron más de 570 millones de pesos de los cuales blanquearon alrededor de 250 millones de pesos, según lo descubierto en la revisión a sus cuentas bancarias.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) y el SAT revisaron reportes bancarios y fiscales de concesionarios gasolineros y encontraron operaciones inusuales e inconsistencias que representan quebrantos millonarios para la hacienda pública.
Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de integrantes del gabinete involucrados en el combate al huachicol, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que luego de revisar dos tipos de reportes –operaciones inusuales y relevantes– del sistema bancario, para luego cruzarlos con gasolineras y con los sitios por donde pasan los ductos de Pemex, se detectaron 14 mil operaciones irregulares, que sumadas dan 10 mil mdp que ya fueron lavados.
Este análisis, continuó el funcionario, permitió llevar cinco casos específicos ante la PGR con la idea de que se.
.
.
Read more »
