En un año se blanquearon 10 mmdp por huachicoleo: SHCP Imagen.com.mx

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el robo de combustibles en el último año ingresó al sistema financiero de nuestro país alrededor de 10 mil millones de pesos por concepto del blanqueo de capitales.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que derivado de un seguimiento a operaciones inusuales en este rubro ha sido posible presentar denuncia y abrir investigación ministerial en cinco casos específicos en los que se encuentran involucrados exsevidores públicos, políticos y empresarios.
Estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.
Los casos están planteados ahí.
El primer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de 230 millones de pesos y once millones de dólares", detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Agregó que las investigaciones permitieron establecer que los presuntos responsables participan no solamente la comercialización del combustible robado a Pemex, sino en el blanqueo de los capitales a través del sistema financiero.
"Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan, en ocasiones, en más de dos millones de dólares; adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo.
Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos".
#ConferenciaPresidente | El modus operandi implica blanqueo de capitales.
De los 32 casos que se están investigando, 5 han sido llevados a la @PGR_mx: un exdiputado local, un expresidente municipal, un exfuncionario @Pemex y empresarios: @SNietoCastillo (UIF) #PlanVsHuachicoleo pic.
twitter.
com/mzrmXJdRVz — Gobierno de México (@GobiernoMX) 14 de enero de 2019 Nieto Castillo detalló que en este momento hay 15 personas a las cuales de forma directa se les ha bloqueado la cuenta y 9 más a quienes se les sigue investigación, lo que suma un total de 24 personas relacionadas con esta actividad criminal.
El titular de la UIF destacó que en la mayoría de los municipios por donde cruzan los ductos de Pemex se hacen los depósitos en efectivo que la Secretaría de Hacienda detectó como fuera de rango y por donde se ubican también gasolinerías que reciben y hacen depósitos y transferencias en efectivo que son diferentes al número de recursos con los que operan.
"Es decir, muchas gasolineras, a partir de la Reforma Energética lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles.
Sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex.
¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol.
Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero" subrayó el ex fiscal electoral.
Los estados donde se han localizado operaciones inusuales o relevantes por parte de la secretaría de hacienda son: Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí y Baja California.
SAT investiga a gasolineros En la misma conferencia de prensa, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat detalló que han detectado inconsistencias en el reporte de ingresos de gasolinerías correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.
"El hallazgo en la auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de Impuesto Sobre la Renta por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos.
El 54 por ciento de ese quebrando, mil 742 millones de pesos, se generó en estaciones de servicio, ubicadas en siete entidades federativas: la Ciudad de México, Michoacán, México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla; el resto por ciento del quebranto se reparte en las demás entidades", expuso la funcionaria.
Dijo que se toman acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterrados a la autoridad por prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible.
Ríos-Farjat advirtió que mientras los contribuyentes no regularicen su situación fiscal "se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones".
En cuanto a la cooperación institucional y a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT ha compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales relacionadas con robo de hidrocarburos; además de que se estudian otros 200 casos donde hay indicios de conductas irregulares y que podrían derivar en congelación de cuentas.
Abren mil 700 carpetas de investigación por huachicol: PGR A partir de la puesta en marcha del plan nacional contra el robo de hidrocarburos han sido aperturadas mil 700 carpetas de investigación por distintas conductas delictivas, informó Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la PGR.
En el caso de los tres exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) relacionados con el robo de combustible y entre quienes se ubica el exjefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, Eduardo LeónTrauwitz, explicó que la indagatoria pasó ya a la esfera del poder judicial federal debido a que se encuentran a la espera de ser notificados si los exservidores públicos enfrentarán o no un proceso judicial.
"Desde la semana pasada ya lo tiene el Poder Judicial federal, estamos esperando que nos den fecha para la audiencia y que nos señalen el juez que nos lo va a judicializar.
Cuando tengamos esa fecha y el nombre del juez se los vamos a hacer saber a ustedes, pidiéndole a la Judicatura que nos diga hasta dónde podemos dar información con objeto de que la población esté consciente de lo que se esté haciendo y que no nos vaya a resultar un problema del debido proceso", comentó Gertz Manero al reconocer que los ex funcionarios no fueron ingresados a prisión.
En seguida expuso que resultado de las mil 700 carpetas de investigación iniciadas se han asegurado cuatro y medio millones de barriles de combustible, tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.
También precisó que se ha dado la instrucción a los ministerios públicos para que todas las pipas que contengan combustible ilegal sean aseguradas y se nombre "de inmediato" como depositario a Pemex para su manejo y para su cuidado.
En cuanto a las pipas que se obtengan en todo el país como parte del combate al robo de gasolinas dijo que serán puestas a disposición de la PGR para que se lleve a cabo el proceso de extinción de dominio.
HuachicolhuachicolerosAndrés Manuel López ObradoreconomíaseguridadjusticiaPemexgobierno de méxicosecretaría de marinaejércitorobo de combustible ISABEL GONZÁLEZ