UIF detecta tres modalidades de defraudación fiscal: Santiago Nieto Agn Veracruz
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), Santiago Nieto, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que son cometidas algunas empresas en México.
“Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil de las empresas; tuvimos un caso en la Ciudad de México donde un mismo inmueble tenía mil empresas registradas”.
Señaló que un caso extremo de una de las modalidades, las empresas fachada que se detectó en la Ciudad de México.
Indicó que documentaron otras empresas fachadas que incluso sacaban el dinero a China, pero por las investigaciones realizadas identificaron en cuentas bancarias irregularidades que el hecho de que no correspondían a los perfiles de las personas, por…
