Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en inglés).
Entre los acusados hay once dominicanos que enfrentan 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, y lavado de dinero, entre otros.
Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenían como objetivos a “abuelos” que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
TE PUEDE INTERESAR: Denuncia por estafa a litigante de Saltillo; asegura que le cobró, pero no hizo su trabajoLa estafa comenzaba con los ‘abridores’ que llamaban a los ancianos haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos, pidiendo ayuda económica para salir de un problema a raíz de un accidente automovilístico.
La estafa era hecha desde centros en República Dominicana que usaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían de un número telefónico estadounidense.
Una vez que los ‘abridores’ lograron convencer a las víctimas, otros supuestos estafadores que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como ‘cerradores’, supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Te ofrecen trabajo por WhatsApp dando likes? ¡Cuidado! Profeco alerta sobre la estafa llamada ‘Montalikes’Los ‘cerradores’ normalmente convencían a las víctimas a entregar el dinero en efectivo a ‘mensajeros’ que enviaban a las casas.
Estos últimos a menudo usaban nombres falsos y entregaban a las víctimas recibos falsos.
Juan Rafael Parra Arias, de 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, de 39; Nelson Rafael González Acevedo, de 35; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, de 59; Miguel Angel Fortuna Solano, de 41; Félix Samuel Reynoso Ventura, de 37; Carlos Javier Estévez, de 45; Louis Junior Rodríguez Serrano, de 27; Miguel Ángel Vásquez, de 24; Jovanni Antonio Rosario García, de 45; y José Ismael Dilone Rodríguez, de 34 años, conforman el grupo de acusado de dirigir la operación desde República Dominicana.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Un fraude bien montado’, esto dicen inversionistas de Grupo Peak, quien se declaró en ‘quiebra’Endy José Torres Morán, de 21 años; Ivan Alexander Inoa Suero, de 32; Jhonny Cepeda, de 27; Ramón Hurtado, de 43, y Yuleisy Roque, de 21 años, todos residentes de Nueva York y que actuaron como mensajeros, completan la lista de acusados.
El fiscal Arun G.
Rao advirtió en un comunicado que su oficina continuará identificando a los sospechosos de estas tramas y “dando prioridad a la persecución de aquellos que deliberadamente apuntan a consumidores vulnerables, ya sea que se encuentren en los Estados Unidos o en el extranjero”.
Si los acusados son declarados culpables enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de 250 mil por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500 mil por cada cargo de lavado de dinero.
(Con información de EFE)
La adopción de medidas preventivas es clave para controlar su proliferación
Notivideo
El delantero peruano, de 34 años, se ha convertido en un héroe ilustre de la isla de Cerdeña por su aportación goleadora. Su aventura con los ‘rossoblu’ está en su momento más simbólico
Infobae
Cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedades respiratorias crónicas son algunas de las patologías letales y responsables de un gran número de muertes, discapacidades y complicaciones adicionales en el país
Infobae
Gracias por contactarnos con su consulta sobre la queja de la BEUC. Temu es un recién llegado en Europa, habiendo ingresado a nuestros primeros mercados hace poco más de un año. Durante este tiempo, hemos escuchado atentamente los comentarios de los clientes, los organismos reguladores y los grupos de defensa del consumidor. Hemos estado ajustan
Lado.mx
Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en una de las principales plataformas de juegos de azar en línea, la historia de Strendus es un relato de éxito e innovación.
Lado.mx
Si bien la Tri no parte como una de las selecciones favoritas para levantar la próxima Copa América 2024, hay mucho optimismo y ánimo por parte de la afición mexicana.
Lado.mx
La adopción de medidas preventivas es clave para controlar su proliferación
Notivideo
El delantero peruano, de 34 años, se ha convertido en un héroe ilustre de la isla de Cerdeña por su aportación goleadora. Su aventura con los ‘rossoblu’ está en su momento más simbólico
Infobae
Felipa Marlén y Brenda Zuriana murieron al ser embestidas por un imprudente conductor en Santa Rosa Panzacola
Infobae
Canal Oficial de MhoniVidente
Niegan libertad condicional al preso político Luis RoblesYadiris Luis Fuentes20 May 2024 - 5:51pm
ADN Cuba
Redacción / GRUPO CANTÓN CANCÚN.- En las primeras horas de la madrugada de este martes 21 de mayo, se reportó el asesinato del chef Julio en el área de cocina del Hotel Dreams Cancún, ubicado en la supermanzana 85, a la altura de Puerto Juárez. Supuestos compañeros de trabajo trasladaron al chef en una ambulancia […]The post Asesinan
Quintana Roo Hoy
Canal Oficial de MhoniVidente
Hellblade 2 ya está disponible, igual que sus primeros análisis. ¿Qué nota media tiene en Metacritic el nuevo juego de Xbox desarrollado por Ninja Theory? ¿Qué opina la prensa especializada?Ahora que Hellblade 2 ya está disponible en Xbox Series X/S, PC y Xbox Game Pass también han comenzado a publicarse los primeros análisis del nuevo jue
Vandal
El delantero peruano, de 34 años, se ha convertido en un héroe ilustre de la isla de Cerdeña por su aportación goleadora. Su aventura con los ‘rossoblu’ está en su momento más simbólico
Infobae
Además, la compañía desarrolladora Double Dagger Studio confirmó que vendió 200.000 copias de este juego de aventuras y travesuras felinas
Infobae
P. Jiménez El Zopi, integrante del grupo de reggae Los Rastrillo está hospitalizado. La noticia fue dada a conocer hace algunos días en una publicación que hizo la banda en Facebook en donde compartieron que el músico está en el hospital desde el domingo.“Zopi se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y ne
Excelsior
El Rey de la bachata, Lenny, Max y Henry anunciaron su tour ‘Cerrando Ciclos’, el cual los trae a nuestro país después de 14 años
Infobae
Cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedades respiratorias crónicas son algunas de las patologías letales y responsables de un gran número de muertes, discapacidades y complicaciones adicionales en el país
Infobae
Southern Copper Corp. planea iniciar este año la construcción de una mina de cobre —alguna vez muy disputada— en las montañas costeras de Perú a medida que las tensiones sociopolíticas disminuyan y las autoridades respalden el proyecto.
Infobae
Últimas noticias
Culpables de un homicidio del ano 2022
Confirmado: Pepe, arriba
Tercera ola de calor sigue pegando con todo en México
Sandoval es la primera baja de Gallos Blancos
Las revelaciones del Chapa Retegui: de por qué su hijo Mateo no jugó en Boca a su “traición” a Carlos Tevez
Cómo evitar estafas en Mercado Libre al momento de comprar un móvil
Wembanyama, primer novato en el equipo defensivo del año de la NBA
El Unicaja, semifinalista por la vía rápida (63-86)
Aprobó INE Puebla designación de funcionarios y consejeros suplentes para jornada electoral
Premiarán voto el 2 de junio con café, galletas y descuentos
El Gobierno niega que lleve este miércoles las tensiones con Argentina al debate con socios de la UE
¿Cuándo anunciará Ibai al último artista de La Velada del Año 4?
A subasta camiseta usada por Babe Ruth
América vs. Cruz Azul: Es más caro ir a la final de la Liga MX que a la de Champions League en Wembley
Confirman muerte de estudiante tras caer de tercer piso en edificio de Universidad La Salle