Madrid, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que, supuestamente, habría blanqueado más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico a través de una empresa de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas de San Roque (Cádiz) y de cuentas bancarias en Gibraltar.
Según ha informado este martes la Dirección General de la Policía Nacional, tres personas han sido detenidas acusadas de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados al delito contra la salud pública por el que ya fueron arrestados.
La investigación se inició en 2022 cuando los agentes investigaban la comisión de un delito contra la salud pública por la aprehensión en el mes de junio de 467 kilos de hachís a bordo de una embarcación.
A lo largo de las diversas indagaciones se analizó el patrimonio personal y empresarial de los detenidos así como su situación financiera, en la que se constataron 19 cuentas bancarias con indicios suficientes para justificar un delito de blanqueo de capitales.
La actividad delictiva consistía en la adquisición de embarcaciones que utilizaban para el narcotráfico y con la compra en Portugal de motores para lanchas de gran potencia, todo ello encubierto con la actividad económica lícita de una sociedad dedicada a la reparación náutica ubicada en el polígono industrial de San Roque (Cádiz).
En el registro de la empresa los agentes se intervinieron de más de 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores, un disco duro y diversa documentación. EFE
lca/ros
La antesala del título se abre para recibir a Rayadas de Monterrey y Pachuca, quienes se batirán en el primer duelo por el pase a la final de la Liga MX Femenil.
SDP Noticias
Gracias por contactarnos con su consulta sobre la queja de la BEUC. Temu es un recién llegado en Europa, habiendo ingresado a nuestros primeros mercados hace poco más de un año. Durante este tiempo, hemos escuchado atentamente los comentarios de los clientes, los organismos reguladores y los grupos de defensa del consumidor. Hemos estado ajustan
Lado.mx
Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en una de las principales plataformas de juegos de azar en línea, la historia de Strendus es un relato de éxito e innovación.
Lado.mx
Si bien la Tri no parte como una de las selecciones favoritas para levantar la próxima Copa América 2024, hay mucho optimismo y ánimo por parte de la afición mexicana.
Lado.mx
Sin Embargo
Raymundo Morales/Zona Roja. Ciudad de México, a 17 de mayo de 2024.- En los últimos años en México…
Zona Roja
Serie Nacional: expulsiones y sanciones en la pelota cubanaMayli Estevez17 May 2024 - 8:56am
ADN Cuba
Se acercan los eventos previos al verano, y esa es una de las mejores épocas para los jugadores. Se suelen acumular numerosas conferencias, como el Summer Game Fest, Xbox Showcase, Ubisoft Forward, etc. Hoy os hablaremos de la primera que os hemos mencionado, el Summer Game Fest 2024
3d Juegos
COZUMEL, MX.– Regresan a la isla los Servicios Móviles de Atención Médica que ofrece la Secretaría de Salud en coordinación con los Servicios Estatales de Salud (SESA), con las que la comunidad cozumeleña podrá aprovechar del 20 al 24 de mayo el abanico de atenciones a fin de prevenir enfermedades o en su caso, atenderlas […]The post
Noticaribe
Gracias por contactarnos con su consulta sobre la queja de la BEUC. Temu es un recién llegado en Europa, habiendo ingresado a nuestros primeros mercados hace poco más de un año. Durante este tiempo, hemos escuchado atentamente los comentarios de los clientes, los organismos reguladores y los grupos de defensa del consumidor. Hemos estado ajustan
Lado.mx
Roma, 17 may (Prensa Latina) La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reafirmó hoy en un comunicado por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la condena en este país a la discriminación por orientación sexual.The post Líderes de Italia condenan la discriminación por orientación sexual first appeared on
Prensa Latina
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación
El Informador
En los últimos dos años se han registrados 175 crímenes contra personas de la comunidad LGBTI+ en Veracruz y únicamente dos han tenido avances. Miguel Sulvarán era chef y soñaba con convertirse en nutriólogo, pero le arrebataron la vida. Su crimen posiblemente quedará en la impunidad ya que a pesar de tener todos los elementos […]
El Dictamen
Forbes México. Estudio revela que al menos un tercio de población LGBT en México ha intentado suicidarseThe Trevor Project, asociación a cargo del estudio, declaró que México provee servicios de crisis a personas LGBT.Estudio revela que al menos un tercio de población LGBT en México ha intentado suicidarseForbes Staff
Forbes
El Dr. Carlos Lomelí denunció que Jalisco es de los estados más insensibles en la atención de personas de la comunidad LGBTIQ+, y se comprometió a revisar las leyes para el reconocimiento sus derechos
El Informador
Roma, 17 may (Prensa Latina) La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reafirmó hoy en un comunicado por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la condena en este país a la discriminación por orientación sexual.The post Líderes de Italia condenan la discriminación por orientación sexual first appeared on
Prensa Latina
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación
El Informador
Últimas noticias
Peso se vende a 16.63 por dólar este viernes
Oswald Peraza muestra poder en su proceso de rehabilitación en Triple A
5 jugadores que tienen los días contados en los Medias Rojas de Boston
El contrato que podrían ofrecerle los Lakers a DeMar DeRozan
En deuda con el magisterio / Teresa Carbajal
Identifican a 9 sicarios a batidos en Tocumbo
Hailey Bieber comparte nuevas imágenes de su embarazo
PinUp Casino — ¿Cuáles son los juegos más buscados?
Ya tiene fecha de estreno cuarta temporada de serie de Selena Gomez
Promete Lalo Rivera crear la Secretaría del Agua y Medioambiente
Christian Nodal revela cómo empezó a salir con Cazzu
Christian Nodal revela cómo empezó a salir con Cazzu
Los mejores eventos de entretenimiento del 17 al 23 de mayo de 2024
¿Dónde ver EN VIVO la semifinal América vs Chivas?
"Me duele hasta el alma"expresó Mariana H tras la muerte de Verónica Toussaint